Foram presos o auditor da Receita Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior. Leite, chefe da delegacia da Receita em São Paulo, é investigado em três processos. Pagnozzi é investigado por ser o operador da distribuiçãeste por propina de modo a ESTES envolvidos no esquema do corrupçãeste.
“Infere-se Destes autos qual este grupo teve atuaçãeste intensa e proveitosa pelo cometimento de crimes contra a Administração Pública, maculando ESTES serviçESTES da Uniãeste e causando prejuÃzos vultosos ao contribuinte brasileiroâ€, destacou este juiz Vallisney.
Este magistrado destacou ainda este perigo por Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos DE autoridades, realizando investimentos em nome por familiares e terceiros, para além da possibilidade de poderem pressionar ou contatar ESTES demais ré especialmenteus e corré especialmenteus qual trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilÃcitos’.
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Procurado através reportagem do Aprecie, o Itaú disse em nota qual nãeste é Parcela da proceder, e de que a transação não envolveu esse tipo por processo. “Este Itaú reafirma que, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo Brasil, sendo que o contrato por aquisiçãeste nãeste abrangeu a transferência dos processos tributários do BankBoston, qual continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, este Bank of America.
Este Itaú não possui e não teve qualquer ingerência na conduçãeste do tais processos nem tampouco qualquer benefÃcio das respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.
De modo a o juiz, em liberdade e “utilizando companhias e dinheiro ainda nas mãESTES de terceiros, os acusados Eduardo Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi Júnior continuarãeste movimentando valores desconhecidos das autoridades, fazendo investimentos em nome de familiares e terceiros, para além da eventualidade do poderem pressionar aqui ou contatar ESTES demais rfoiusâ€.
Cerqueira e Mário sãeste ESTES únicos alvos por prisãeste preventiva entre as 11 vizinhos qual se tornaram ré especialmenteus, na última segunda-feira (24), no mesmo processo, acusadas de participarem de 1 esquema de modo a beneficiar este Bank Boston, no Carf, a última instância do recurso administrativo contra cobranças tributárias.
Este juiz citou, ainda, ‘este fato do ter sido apreendido com Mário Pagnozzi, no perÃodo qual antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, somente R$ 2 milhões, valor bastante pequeno em comparaçãeste ao Perfeito recebido do banco’.
As ordens por prisãeste contra o auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou os argumentos da Procuradoria de que ESTES 2 estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e organizaçãeste criminosa’.
Do convénio com as investigações, o BankBoston pagou 44,nove milhões por reais ao longo de sete anos de modo a este escritório do Pagnozzi, contratado de modo a realizar a defesa administrativa do banco pelo Carf.
De tratado utilizando a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), este suposto esquema do corrupção envolveu pagamento do propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
A Procuradoria sustenta que mesmo após a deflagraçãeste da Zelotes, em março de 2015, ‘ESTES lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja para viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante Destes serviçESTES, o Bank Boston’.
Vallisney observou que este sequestro do bens dos investigados nãeste seria eficiente, uma vez de que ESTES valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações por lavagem de dinheiro. Assim sendo, mandou prender o auditor e o advogado.